一起来捉妖换妖,上海雅仕:公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议

麦丁网 2019-08-29 01:59 阅读111次

上海雅仕:公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议   时间:2019年08月28日 18:06:45 中财网    
原标题:上海雅仕:关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告

一起来捉妖换妖,上海雅仕:公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议


证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2019-055



上海雅仕投资发展股份有限公司

关于公司与特定对象签署附条件生效的

股份认购协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届
董事会第九次会议审议通过了本公司非公开发行股票的相关议案。


2019年8月27日,本公司(甲方)就本次非公开发行股票事宜与江苏雅仕
投资集团有限公司(乙方)签订了《附条件生效的股份认购协议》(以下简称“股
份认购协议”),协议的内容摘要如下:

一、认购金额

甲方本次非公开发行股票数量不超过2,500万股(含本数),乙方承诺认购不
低于本次发行股票数量10%(含本数)。乙方将按最终确定的认购数量和发行价
格计算确定总认购款。


二、认购方式、定价原则、认购数量、限售期及支付方式

(一)认购方式:乙方以人民币现金方式认购甲方发行的股份。


(二)定价原则:本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票
发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定
价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额
÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%(以下简称“发行底价”)。


最终发行价格将在甲方取得中国证监会发行核准批文后,由甲方董事会根据
股东大会的授权,依据有关法律、法规及其他规范性文件的规定,根据投资者申
购报价的情况,遵照价格优先等原则确定。乙方不参与本次发行定价的市场询价
过程,但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。若本次发行未
能通过询价方式产生发行价格,则乙方同意以发行底价(定价基准日前20个交


易日公司股票交易均价的90%)作为认购价格参与本次认购。


(三)认购数量:甲方本次非公开发行股票数量不超过2,500万股(含本数),
并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。乙方承诺认购数量不低于本次发
行股票数量的10%(含本数)。


本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。如
公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项,本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。


(四)限售期:乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起36
个月内不得转让,乙方应按照相关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的
相关规定按照发行人要求就本次非公开发行股票中认购的股票出具相关锁定承
诺,并办理相关股票锁定事宜。限售期满后,将按中国证监会及上海证券交易所
的有关规定执行。


(五)支付方式:在甲方本次非公开发行获得中国证监会正式核准后,乙方
按照甲方与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)确定的具体缴款日期一次性
将认购资金划入保荐机构(主承销商)为本次非公开发行专门开立的账户。验资
完毕后,保荐机构(主承销商)扣除相关费用后再将资金划入甲方募集资金专项
存储账户。


(六)其他约定:甲方在收到乙方及其他投资者缴纳的本次非公开发行的认
股款后,应当聘请具有证券相关从业资格的会计师事务所进行验资,并及时办理
相应的工商变更登记手续和中国证券登记结算有限责任公司的股份变更登记手
续。


(七)本次非公开发行前甲方滚存未分配利润由本次非公开发行后的新老股
东共享。


三、协议生效

协议自双方有效签署之日起成立,自下列条件全部成就之日起生效:

(一)本次非公开发行及本协议获得甲方董事会、股东大会审议批准;

(二)如需要,乙方免于发出收购要约获得甲方股东大会批准;

(三)本次非公开发行经中国证监会核准。


四、违约责任

(一)任何一方违反本协议的,或违反本协议所作承诺或保证的,或所作承


诺或保证存在虚假、重大遗漏的,视为违约,违约方应依法承担相应的违约责任。


(二)除本协议另有约定或法律另有规定外,本协议任何一方未履行本协议
项下的义务或者履行义务不符合本协议的相关约定,守约方均有权要求违约方继
续履行或采取补救措施。




特此公告。


上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2019年8月29日




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